东营外汇处罚建行
2022年1月，中国人民银行东营市中心支行对中国建设银行东营分行（以下简称“建行东营分行”）违反外汇管理相关规定的行为进行了处罚，处罚金额合计人民币170万元。
处罚原因详情
建行东营分行被处罚的原因主要包括以下方面：
1、未按规定留存外汇业务交易单证
建行东营分行未按照外汇管理相关规定，妥善保管和留存外汇业务交易单证，包括企业跨境人民币业务登记表、贸易合同、付款指令等重要单据。这违反了《外汇管理条例》和《企业跨境人民币业务管理办法》等规定。
2、未按规定申报外汇收支数据
建行东营分行未按照外汇管理相关规定，及时、准确地申报外汇收支数据。这导致了外汇收支数据失真，影响了监管部门对市场运行情况的把握。
3、未按规定提供信息
建行东营分行未按照监管部门要求，及时、完整地提供外汇管理相关信息。这阻碍了监管部门对建行东营分行外汇业务活动的监督检查，影响了监管工作的开展。
处罚措施
针对建行东营分行违反外汇管理规定的行为，中国人民银行东营市中心支行采取了以下处罚措施：
责令建行东营分行立即改正违法违规行为，加强内部控制和合规管理；
没收建行东营分行违法所得人民币1,190,658.12元；
处以建行东营分行为违法所得两倍罚款人民币595,329.06元。
影响及后续措施
此次处罚反映出建行东营分行在外汇管理方面存在一定的合规问题。后续，建行东营分行将采取以下措施，加强外汇管理合规性：
加强员工培训，提升外汇管理专业知识和合规意识；
完善内控体系，强化风险管理；
加强与监管部门的沟通，及时反馈外汇业务开展情况；
积极配合监管部门的检查和调查，主动接受指导和监督。
